根据区委统一部署，2023年9月25日至10月24日，区委第二巡察组对自贡市沿滩投资实业有限公司进行了巡察。2023年12月28日，区委第二巡察组向自贡市沿滩投资实业有限公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将集中整改进展情况予以通报。

一、公司及主要负责人组织整改落实情况

（一）统一思想认识，夯实整改责任。巡察意见反馈后，公司随即于2024年1月2日召巡察整改专题会议，统一思想认识，压实整改责任，增强班子成员抓整改工作的思想和行动自觉。成立了巡察整改工作领导小组并下设办公室，公司主要负责人履行“第一责任人”职责，董事会成员履行“一岗双责”，分别落实整改任务。自巡察反馈以来，公司召开巡察整改专题会1次，专题部署、研究和推进巡察反馈问题整改工作落实。

（二）细化工作措施，从严从实整改。研究制定《自贡市沿滩投资实业有限公司关于落实区委第二巡察组巡察反馈意见整改工作方案的报告》，深入分析查找问题的根源，建立问题整改台账，明确了具体问题责任领导、责任部门、整改措施和整改期限，切实做到领导责任到位、任务落实到位。针对巡察组反馈的3大方面突出问题，细化分解的3类8大项17小项具体整改问题进行梳理、细化，制定整改措施40项。截至目前，已完成问题整改12个，正在整改5个。

（三）加强督导调度，确保整改实效。建立跟踪机制，按照责任分工、目标任务、时限要求，建立整改落实动态台账，巡察整改工作领导小组定期对整改进行跟踪推进，实行销号管理。不断巩固扩大整改成果，制定和修订完善公司管理制度3个。加强公司监督管理，建立监督长效工作机制，规范公司管理制度，着力建章立制，切实堵塞漏洞，确保实现“反馈问题全部解决、长效措施全部建立”。

二、区委书记点人点事问题整改情况

无

三、集中整改期内已完成的整改事项

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

1.思想政治建设有欠缺。

关于“理论学习不深入”的问题。

问题表现：全面重点学习有疏漏，未学习习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述，以及中央经济工作会议精神。

整改情况：一是全面重点学习。2024年1月2日，公司集中学习中央、省委经济工作会议精神、省委十二届四次全体会议精神、市委十三届六次全体会议暨市委经济工作会议精神以及区委十三届六次全体会议精神。及时全面纳入公司学习内容进行传达学习。二是领悟会议精神。2024年1月19日，公司组织是学习习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述，认真开展讨论，深入领会总体要求、政策取向和重点工作，为公司转型发展工作指明了方向。下一步打算：一是提高政治站位。进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是强化学习。针对在学习上存在的问题，从学深、弄懂、做实上下功夫，读原著、悟原理、学原文，扎实开展集中学习和业余学习相结合，做到知、信、行合一。三是学用结合。坚持在实际工作中以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省市和区委系列经济工作会议精神，结合公司实际，扎实推进公司实体化转型发展。

整改时限：2024年2月下旬并长期坚持。

整改结果：完成。

2.意识形态工作不够重视。

问题表现：自2022年9月与自贡市盐运国有资产经营有限公司成立联合党支部以来，落实年度2次专题研究、季度分析研判意识形态工作不到位，无研究分析相关资料。

整改情况：一是开展专题研究。公司2024年2月14日认真学习贯彻习近平总书记关于加强意识形态工作的重要讲话精神，贯彻中央和省委、市委决策部署和区委工作，结合公司的实际，大家认真作了交流发言，总结学习的心得体会，从公司人员结构、党建、内控制度、风险防控、经营业务等方面提出了合理化建议，并把意识形态工作纳入联合党支部学习研究内容。二是及时分析研判。严格落实每季度进行1次意识形态领域分析研判的规定，2024年1月26日公司召开专题会对公司一季度意识形态工作进行分析研判，安排二季度工作。三是公司2024年2月29日积极巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，提高干部职工的意识形态理论水平、增强党性和防范化解意识形态领域风险能力，维护意识形态安全。下一步工作打算：一是努力做好意识形态工作新格局。深刻认识意识形态工作的极端重要性，努力健全完善公司统一领导，齐抓共管，各部门积极配合，共同提高意识形态工作的新格局，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、管理权和话语权，切实把意识形态工作摆上重要日程。二是创新意识形态工作方法。不断探索新方法，善于把党的理论、路线、方针和政策的宣传教育同公司经营管理工作紧密结合起来，充分运用个别谈心、耐心疏导、平等交流、民主讨论等方法，注重人文关怀和心理疏导，使意识形态的宣传工作做到入情入理、潜移默化。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改结果：完成。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题

1.落实主体责任不到位。

（1）关于“党风廉政建设工作不够重视”的问题。

问题表现：公司董事会自2017年以来均未研究党风廉政建设工作，公司董事长仅有2022年度个人述职述廉报告。

整改情况：一是增强党风廉政建设意识。公司2024年2月26日召开党风廉政教育会议，传达学习沿滩区第十三届纪律检查委员会第四次全体会议、沿滩区人民政府廉政工作会议精神，继续学习《中共中央八项规定》、《中国共产党纪律处分条例》，研究公司党风廉政建设工作，增强干部职工廉政意识。二是贯彻落实党风廉政建设工作。已将党风廉政建设内容纳入领导干部2023年度个人述职述廉报告，持续推进党风廉政建设工作。三是加强党风廉政思想政治教育。利用公司董事会、经理办公会和职工大会，采取集中学习和个人自学等方式开展廉政教育，对公司财务岗位人员开展不定期谈心谈话，强化廉政风险意识。下一步打算：一是继续强化学习贯彻落实《中共中央八项规定》和《中国共产党纪律处分条例》，全面推进党风廉政建设，不断加强干部职工依法行政的能力，提高公司干部职工的整体素质和廉洁自律意识，确保党员干部职工不出现违纪违法行为，二是继续认真抓好党风廉政建设责任制的落实，把反腐倡廉制度化、责任化，实实在在地贯穿于公司经营管理工作的始终，为我区经济社会发展做出新的贡献。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改结果：完成。

（2）关于“廉政风险防范不够”的问题。

问题表现：未建立廉政风险防控机制，日常廉洁提醒不够，仅在2023年9月开展过一次岗位廉政风险排查，也仅在“五粮春”系列案以案促改期间开展过谈心谈话。

整改情况：一是建立健全廉政风险防控机制。结合公司的经营情况和个部门的职责，2024年3月11日公司制定了《自贡市沿滩投资实业有限公司廉洁风险防控管理制度》（试行），完善了公司廉洁风险防控教育制度、预警制度、监督制度和责任追究制度内容。二是加强廉政风险防范管理。2024年3月12日公司开展对财务管理、政府购买服务项目、车辆租赁等情况的廉政风险分析排查，及时预警防范，将廉政风险防患于未然。三是积极开展廉政教育。公司2024年2月26日组织干部职工学习自贡市违纪违法典型案例警示教育读本《警省》，同时对公司各级领导班子成员和干部职工开展谈心谈话，强化思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面的廉政风险教育和廉洁提醒。下一步打算：一是积极开展廉政教育。将日常教育、集中教育与自我教育相结合，树立“有岗位就有风险”意识，真正看到廉政风险的客观存在性与现实危害性，使风险防控理念深入人心，增强廉洁意识、风险意识和自律意识。二是完善风险防控制度。从体制机制上找原因，精准识别，精准施策，有针对性地制定措施。完善公司议事决策、工程项目建设、选人用人、资金管理等方面的风险防控制度，从源头上堵住漏洞，确保不出问题。三是强化监督。不定期开展公司关键岗位、执行制度、业务程序等方面的风险排查，杜绝廉政风险问题的发生，确保风险防控有效。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改结果：完成。

2.重点领域和关键环节存在廉政风险。

（1）关于“租赁车辆管理存在漏洞”的问题。

问题表现：对租赁车辆油费、洗车费等消费情况缺乏监管，在无法掌握租赁方具体使用情况下，却由公司支付车辆各项费用，对油费、修理费超出部分应加收费用而未加收。

整改情况：一是全面清理租赁合同，修订合同条款。巡察反馈意见后，立即对公司车辆租赁合同进行了全面清理，召开车辆租赁会议，重新修订不合理的合同条款，取消公司支付车辆油费、修理费、洗车费等费用，公司只负责支付车辆保险费和年检费，重新核算了租金，从2024年开始签订新的车辆租赁合同。二是公司再次梳理原合同收费执行情况，严格执行合同条款，对已发生的油费、修理费应收未收费用进行了补收，已于2024年3月14日前补收到公司账户。三是强化租赁车辆管理。要求车辆租赁单位，严格按合同条款执行，加强对车辆的日常使用、维护、安全等方面的管理和监督，避免类似问题再次发生。

整改时限：3月27日前，长期坚持。

整改结果：完成。

（2）关于“财务制度执行不到位”的问题。

问题表现：财务审批不符合规定，公司董事长兼出纳，在2021年至2022年负责费用支付的审签；税收核算错误，2021年4月公司支付租赁车辆川CS9307维修费2.59万元，按照双方租赁协议，应以往来票据形式收取租赁方维修费，却以出具增值税发票形式收取该款，出现非计税款作为纳税款的情形。

整改情况：一是严格执行财务制度。认真执行财务审批制度，强化风险防控，增加了审签流程和审签环节，费用支付从2023年开始已增加主管单位分管领导审签环节。二是及时整改税收核算错误。对已发生的税收核算错误进行纠正，已于2024年2月22日开具红字发票对2021年4月8日开具给自贡市东部新城征地拆迁沿滩区指挥部的发票20880元进行了冲减，收回了不应纳税的款项1181.89元。三是提高财务管理水平。2024年2月22日公司开展《会计法》、新《公司法》的学习，增强财务管理的业务能力，提高财务管理综合水平。下一步打算：严格执行《会计法》，严肃财经纪律，进一步加强财税核算过程管理，做到财务制度执行到位。

整改时限：3月27日前完成，长期坚持。

整改结果：完成。

（三）聚焦基层党组织建设情况

1.公司治理结构不完善。

关于“三重一大制度执行不到位”的问题。

问题表现：2017年6月至2023年9月公司仅召开过7次董事会，且只有决议而无原始记录，部分大额资金支付、项目安排等重大决策事项未经董事会审议，如2022年3月支付四川亿能达建设工程有限公司沿滩区养老服务中心工程款162.03万元未经董事会审议。

整改情况：一是加强学习。2024年1月15日积极开展公司“三重一大”制度的学习，提升三重一大制度执行力。二是严格执行“三重一大”制度，公司的重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金使用严格按程序报请董事会审议后执行，并认真做好董事会会议记录。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改结果：完成。

2.党建引领不够有力。

（1）关于“党建写入章程不及时”的问题。

问题表现：2019年12月30日施行的《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定“国有企业应当将党建工作写入公司章程”，直至2023年1月29日公司才将党建工作写入章程。

整改情况：一是强化公司党建工作，2024年3月7日公司组织学习了《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，对照《沿滩区加强国有企业党的建设健全法人治理结构工作方案》，按照区委、区政府的统一部署，积极落实党建责任，强化党建引领，将党建工作融入公司经营管理。二是组织学习新的《公司法》，在修改公司章程时，第一时间将国有企业党建工作的最新要求写入公司章程。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改结果: 完成。

（2）关于“前置研究程序执行不到位”的问题。

问题表现：自2022年9月与自贡市盐运国有资产经营有限公司联合建立党支部以来，仅有“2022年度综合目标绩效考核”1个事项经联合党支部前置研究。

整改情况：一是完善制度。公司2024年1月16日制定了《自贡市沿滩投资实业有限公司重大经营管理事项前置研究决策事项清单》。二是积极贯彻执行公司“三重一大”制度，根据前置研究事项清单，及时报党组织进行前置研究。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改结果：完成。

3.开展“五粮春”系列案以案促改不严格。

（1）关于“制度制定违反规定”的问题。

问题表现：制度条款制定错误，2022年9月18日制定的《自贡市沿滩投资实业有限公司“三重一大”事项实施细则（试行）》第三条第四款大额资金使用事项包括“员工因公5万元以上、员工因私1万元以上借款”，员工可借款有误。

整改情况：一是强化学习。2024年1月15日再次学习《自贡市沿滩投资实业有限公司“三重一大”事项实施细则（试行）》，结合公司实际，严格审核条款的合法性和合理性。二是重新修订完善《自贡市沿滩投资实业有限公司“三重一大”事项实施细则（试行）》，删除了第三条第四款大额资金使用事项中“员工因公5万元以上、员工因私1万元以上借款”内容。三是提高公司制度规定出台的严肃性和可行性时，按高质量发展的要求，认真审核条款，严格把关，杜绝此类问题的发生。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改结果：完成。

（2）关于“落实组织生活会制度不到位”的问题。

问题表现：联合党支部于2022年12月26日召开“五粮春”系列案以案促改专题组织生活会，公司党员因当时党组织关系未及时转入联合党支部，故未参会。

整改情况：一是加强党组织生活会制度的学习，2024年2月2日积极参加了自贡市盐运国有资产经营有限公司党支部2023年巡察整改专题组织生活会，不断提升组织生活质效。二是严格落实组织生活会制度，按联合建立党支部要求及时参加了“三会一课”等组织生活，提高党性修养。若今后党组织关系发生变化时，及时转入新的党支部。

整改时限：立行立改，长期坚持。

整改结果：完成。

四、对长期整改任务采取的重要举措和取得的阶段性成效

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

1.思想政治建设有欠缺。

关于“贯彻落实有差距”的问题。

问题表现：公司未组织集中学习，职工均参与主管部门区财政局组织的学习，未结合工作实际提出贯彻落实的具体举措。

整改情况：一是认真开展理论学习。2024年1月22组织公司全体职工集中学习中央、省委经济工作会议精神、省委十二届四次全体会议精神、市委十三届六次全体会议暨市委经济工作会议精神以及区委十三届六次全体会议精神，学习了习近平总书记关于国有企业改革发展的重要论述。二是积极推进健全公司法人治理结构工作。2024年2月29日，在沿滩区加强国有企业党的建设健全法人治理结构工作领导小组及其办公室成立大会上，认真学习了《沿滩区加强国有企业党的建设健全法人治理结构工作方案》内容，公司将在区委、区政府的统一领导部署下，健全公司法人治理结构。三是积极贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议以及全会精神。在理论学习过程中，大家认真作了交流发言，总结学习的心得体会，结合公司的实际，从公司人员结构、党建、内控制度、风险防控、经营业务等方面提出了合理化建议，推动公司经营管理水平提升和经济效益增强。

整改时限：整改措施一、三立行立改并长期坚持，整改措施二2024年12月。

整改结果：未完成。

2.履行职责有差距。

（1）关于“实体化运行程度低”的问题。

问题表现：公司未实质性参与市场化项目及实体运行，信用评级低，尚不能在金融机构融资，更多依赖政策性扶持，2016年以来公司承接项目23个均为政府主导，自主生存能力较差。

整改情况：积极按照区委、区政府新一轮区属国企改革的总体要求和部署，公司2024年2月29日认真学习《沿滩区加强国有企业党的建设健全法人治理结构工作方案》，将在区委、区政府的统一领导部署下，合理确定公司功能定位、业务范围、内控管理制度建设，增加营业收入，提高公司自主生存能力。

整改时限：2024年12月，长期坚持。

整改结果：未完成。

（2）关于“对公司发展思考谋划不够”的问题。

问题表现：对公司改革发展缺乏深入思考，每年工作计划、总结雷同，2021年、2022年工作计划除数据外内容完全一致，2023年无工作计划；仅2020、2021年有工作总结，除数据外内容完全一致。

整改情况：一是公司2024年2月29日认真学习《沿滩区加强国有企业党的建设健全法人治理结构工作方案》，围绕区委区政府的统一部署，积极思考公司在党建工作、发展目标、功能定位、经营范围、市场化融资、内控管理、制度建设、风险防控等内容方面，认真谋划公司发展。二是认真编制了公司年度工作计划，积极开展公司年度工作总结。

整改时限：整改措施一2024年12月，整改措施二立行立改并长期坚持。

整改结果：未完成。

（二）聚焦基层党组织建设情况

1.公司治理结构不完善。

关于“领导班子建设有差距”的问题。

问题表现：董事履职不到位，公司董事3名，其中1名董事为其他单位人员，未实际参与公司运营管理；监事会未发挥作用，监事会成员为其他单位人员，无监事会主席和职工代表，未履行职责。

整改情况：一是公司2024年2月29日认真学习《沿滩区加强国有企业党的建设健全法人治理结构工作方案》，领会精神，积极推动公司改革。二是公司在完成改革前，外部董事积极参与公司重大议题、资金支付等事项的董事会议，履行董事职责，监事会成员列席董事会，充分发挥监事的监督职能职责。下一步打算：按照区委、区政府的统一部署，健全法人治理结构，充实人员，健全领导班子，完善董事会、监事会成员构成，强化领导班子建设。

整改时限：2024年12月并长期坚持。

整改结果：未完成。

2.党建引领不够有力。

关于“双向进入、交叉任职未落实”的问题。

问题表现：公司仅有2人，其中党员1人，不能单独建立党支部，无法实现党支部书记和董事长“一肩挑”。

整改情况：公司按照2024年2月29日区委区政府联合印发的《沿滩区加强国有企业党的建设健全法人治理结构工作方案》要求，公司积极学习贯彻精神，目前根据公司人员结构现状，公司与自贡市盐运国有资产经营有限公司成立的联合党支部，暂时不能实现党支部书记和董事长“一肩挑”。下一步打算：在区委、区政府的统一部署下，有序推进公司完善法人治理结构，健全领导班子，加快实现党支部书记和董事长“一肩挑”，尽快落实“双向进入、交叉任职”的领导体制。

整改时限：2024年12月并长期坚持。

整改结果：未完成。

五、移交立行立改事项整改情况

无

六、下一步整改工作安排

一是持续强化政治责任担当。把巡察整改作为公司转型发展的有利契机，确保按期完成各项整改任务。二是持续抓好整改落实。坚持分类施策，对已完成的加强巩固，对尚未完成的紧盯不放，加大攻坚力度，确保按期完成。三是持续提升整改成效。对公司各部门巡察整改进行督查，不断巩固整改成果，形成整改长效机制。四是推动公司高质量发展。严格贯彻落实国有企业“两个一以贯之”要求，以巡察整改为重要契机，注重用好巡察整改中的成功经验和做法，在区委、区政府的坚强统一领导下，做强做大公司主责主业，切实发挥好为沿滩区经济高质量发展服好务的职能定位。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话3806322；电子邮箱1612985939@qq.com。

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                                                                2024年7月24日